天津市宁河区烟草专卖局1.12网络案件侦破纪实

　　天津北方网讯：深夜在某物流公司的监控室里，办案人员焦急的围坐在显示屏前，查看着快递包裹“X”光透视扫描仪的监控影像，他们眼里布满了血丝，旁边堆放着还没来得及收拾的方便食品包装盒。突然一排排整齐排列的柱状物品出现在显示屏上，稽查员吴斌（化名）大声喊道“啊，有了！”大家不约而同喊道，“找到了，就是它，就是它”，几个年轻人高兴地抱在了一起，多日来蹲守的疲劳被胜利的喜悦一扫而光。

　　近年来，随着烟草行业对卷烟市场治理力度的不断加强，涉烟违法案件呈现出新态势，不法分子制售假冒伪劣卷烟的手段更加隐蔽、方式更加多样，利用微信群广告、物流寄递、共享汽车等新兴通道，达到制假售假一条龙无缝对接，严重侵害消费者的身体健康和卷烟零售客户合法利益。面对新形势新挑战，打造健康有序的市场环境成为烟草稽查人员的重中之重。宁河烟草人践行“国家利益至上、消费者利益至上”行业价值观，坚持握指成拳，把“端窝点、断源头、破网络、抓主犯”作为打假打私重点工作，深化警烟合作，加强信息共享，强化情报导侦，形成打击涉烟违法案件协作长效机制。

　　冰山一角

　　2020年12月，宁河区烟草专卖局专卖管理科的人员正在忙碌的工作着，突然，举报电话的铃声骤然响起，稽查员小魏拿起电话，听筒里一个操着外地口音男人喊道“是烟草专卖局吗？这里有卖假烟的，你们管不管？”小魏温和的答道“是，您不要急，慢慢说”“我接连在芦台街两个便利店买到南京炫赫门都是假烟... ...”。放下电话，小魏拿着通话记录敲开了专卖管理科李科长办公室的门。

　　20分钟后，专卖稽查人员站在了举报人的面前。经过对举报人及售卖客户几番询问，稽查大队吴队长判断市场出现问题，必须查个水落石出。立即组织稽查中队对周边卷烟零售客户进行突击检查。

　　通过对周边36户突击检查，发现7户商户南京炫赫门卷烟库存明显超出烟草公司供给量。稽查员依法对其进行暂扣处理，并对当事人展开详细询问，同时将查扣卷烟抽样送北京鉴定站进行真假烟鉴别。

　　鉴定结果没有悬念，为假烟。经询问涉案零售客户，假烟是由一名带着天津口音，驾驶着厢式微型货车的人送到商店的，送货人信息不详，且没有联系方式。

　　宁河烟草专卖局领导班子高度重视，迅速组织人员对案情进行分析，结合相邻区域查处的涉烟违法案件，研判是一起假烟分销案件，嫌疑人属假烟售卖网络渠道的分销人员，经过市场突击检查后，短时间内不会再次出现。决定将案件并入“雷霆2020卷烟市场清理整顿”专项行动工作中，安排专人开展蹲守溯源。

　　细节决定成败，涉案零售客户反映的一个细节，揭开了冰山一角。涉案嫌疑人与客户聊天时提到：“现在检查的比较紧，物流公司也要排队”。 

　　“X”光下现形

　　2021年伊始，宁河烟草稽查大队组织精干人员协同公安分局成立专案组，重点走访辖区物流快递公司，掌握物流寄递环节第一手资料，分析研判涉烟案件线索，安排专人装扮成物流工作人员常驻蹲守，张网以待。

　　为了不错过每个线索，办案人员吃住在现场，根据体积、重量、形状判断邮件物品，对疑似物品进行核查。但受制于不能开包查验，一段时间下来没有发现目标，稽查人员对侦破方向产生了怀疑，办案热情受到打击。

　　了解这一情况，区局主要领导到现场看望坚守在一线的侦办人员，详细了解侦破工作进度。现场组织召开协调会议，调整侦破方案，加大对同一发货地、同一接收人、同一时间多批次邮寄货物的筛查力度，物流公司负责人同意调整分拣通道，利用“X”光透视扫描仪对疑似货物进行扫描。

　　为了不走漏消息，稽查员在不影响物流公司正常运转的情况下，白天将筛查出的可疑包裹分拣到同一区域，晚上通过指定通道进行“X”扫描查验。每天穿梭在数以万计的快递包裹中。

　　功夫不负有心人，终于在对同一发货地、同一收货人、利用节假日收发货、形状较有规律这些特点筛选的基础上，一包包伪装在快递包裹中排列有序的卷烟制品在“X”光扫描仪下现出原形，时间定格在2021年1月11日。

　　鉴于案情重大，区局党组决定将案件情况立即上报天津市烟草专卖局专卖管理处，引起市局和专卖管理处各级领导的高度重视，抽调公路分局人员现场督办。

　　顺藤摸瓜

　　公安、物流、烟草协同配合，连夜召开会议，制定行动方案。专案组兵分两路，分别由专卖稽查大队长和公安经侦支队长担任组长，负责固定证据、抓捕涉案嫌疑人。

　　一组以专卖稽查人员为主，按照嫌疑包裹的单号顺藤摸瓜查找邮寄人信息、汇总其他涉及线索，及近段时间以来收件人往来寄递等相关资料。

　　清晨在通往滨海新区的省道上，二组人员分乘两辆轿车交替跟随德辉物流送货车辆。为了不打草惊蛇，计划在货物交付现场对涉案嫌疑人实施抓捕。

　　案件出现新的情况，嫌疑人没有按时接货，而是电话联系物流分拨站询问货物情况。办案人员意识到嫌疑人有一定的反侦察能力，正在试探货物是否安全，要把案件做成铁案还需要费一番周折。

　　当机立断，杨支队长下令，把涉案嫌疑人手机号码传至分局技侦部门，对其实施监测，掌握其活动范围和活动轨迹，谨防嫌疑人发现破绽，脱离掌控。同时布置人员对物流分拨站24小时蹲守监控。

　　夜幕笼罩在物流分拨站的上空，各部门领导高度关注着专案组行动进度，不时打电话询问了解情况。为了减少活动频次办案人员简单的在车里吃了一口晚饭，聚精会神的盯住分拨站出口。深冬的寒冷考验着办案人员的坚强意志和耐心，时间仿佛在这里按下了暂停键。

　　第二天清晨，公安技侦部门传来消息，嫌疑人开始活动，正在向分拨站移动。行动组马上分配任务，重点要做实证据，必须在嫌疑人将货物装车后实施抓捕，做到人赃俱获。

　　2021年1月13日上午10时左右，满载嫌疑物品的货车驶出分拨站大门，现场指挥员一声令下，两辆稽查车上前截住了去路，公安民警出示证件，将涉案嫌疑人绳之以法。

　　瓜熟蒂落

　　公安宁河分局审讯室里，涉案嫌疑人张建华（化名）面对经侦干警的询问闪烁其词，企图蒙混过关，一副死猪不怕开水烫的架势，那是一个嚣张。当干警出示部分物流信息和嫌疑人通信记录后还百般狡赖。

　　邪不压正，在庄严的法律面前，这些雕虫小技都显得太过单薄，在吴副局长和杨支队长的突审中，张建华（化名）的心理防线被一层层攻破，最终如实交待了自己的犯罪过程。

　　经初步核实，嫌疑人张建华（化名）在涉烟微信群结识某城市微信名为“湘江清流”的假烟售卖嫌疑人靳某，之后多次通过微信向靳某购买假冒卷烟，在滨海新区及宁河一带，笼络当地一些不法商贩进行分销贩卖。

　　时间紧迫，为防止靳某得到嫌疑人张建华（化名）被捕的消息后隐匿，专案组立即安排两名公安干警和一名烟草稽查员南下，对其实施抓捕。

　　经过进一步审理，该案是一起典型的涉烟违法网络案件，利用散布微信广告，拉拢各地不法分子，搭建网络销售平台，构建由若干个小金字塔组成的大金字塔型分销格局，将假冒卷烟通过伪装后，经物流公司发送到指定地点，最后利用转账形式结算赃款。对社会危害性较大，严重破坏正常卷烟营销环境，侵害消费者身体健康，损害国家财政税收利益。

　　该案查获假冒卷烟2086条，涉案金额达35.5万余元，抓捕涉案嫌疑人3人，涉及其他案件线索3条，检察院对嫌疑人依法提起公诉。

　　该案的破获，有效遏了利用微信群、物流等作案工具开展假冒卷烟销售违法犯罪活动的蔓延，保障了地方良好的营商环境，打响了针对物流寄递涉烟违法案件专项治理活动的第一枪。（津云新闻编辑只菁）